A polícia de Hong Kong processou formalmente 16 indivíduos envolvidos na plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX sob acusações que incluíam conspiração para fraude, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Além disso, três pessoas foram acusadas de fornecer “contas fantoches” para auxiliar na lavagem de dinheiro. Atualmente, dois mentores do caso JPEX ainda estão foragidos, mas a polícia disse ter emitido avisos vermelhos para eles através da Interpol.
(Resumo preliminar: As vítimas do JPEX venceram o processo! O tribunal decidiu devolver 240.000 USDT e perseguir Lu Shuguang?)
(Suplemento de antecedentes: Chen Lingjiu esteve envolvido em deserção e falsificou documentos e pagou uma fiança de NT$ 300.000! Internautas reclamaram: a taxa de endosso do JPEX é tão alta que não tem medo de multas)
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De acordo com um relatório do Ming Pao hoje (5), o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong processou formalmente 16 pessoas envolvidas na plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX hoje, com acusações que incluem conspiração para fraudar, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Até à data, o caso arrastou-se por mais de um ano, afectando mais de 2.700 investidores e causando perdas acumuladas de até 1,6 mil milhões de dólares de Hong Kong.
A operação não licenciada tornou-se o principal foco de condenação
A JPEX Exchange foi nomeada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong como uma bolsa operacional não licenciada já em setembro de 2023 e exagerou sua cooperação com a Visa. Neste processo, a polícia citou pela primeira vez as disposições sobre investimentos fraudulentos nos Regulamentos sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, indicando que os funcionários incluíram a fraude de activos virtuais no quadro regulamentar financeiro principal.
KOL envolvidos na cadeia de publicidade
A lista de pessoas envolvidas inclui o pessoal principal da bolsa JPEX, pessoal relevante da bolsa de balcão (OTC) e KOLs da comunidade. As celebridades da Internet Lin Zuo, Chen Yi, "Xiang Xiang" e YouTuber "Zhu Gongzi" foram acusadas de usar sua influência social para promover o plano de alto rendimento da JPEX, o que ampliou o sentimento FOMO do mercado e dificultou a retirada dos investidores comuns. Além disso, três pessoas foram acusadas de fornecer “contas fantoches” para auxiliar na lavagem de dinheiro.
Atualmente, ainda existem dois mentores do caso JPEX em liberdade, mas a polícia afirmou que emitiu um aviso vermelho para eles através da Interpol.
Os investidores enfrentam um longo caminho para a recuperação
De acordo com a "Bus News", a maioria das vítimas tem de passar por litígios civis para ter a oportunidade de recuperar os seus depósitos. Não só o procedimento é complicado, mas o valor total pode não ser recuperado.
Além disso, informações relevantes sobre transações também estão espalhadas na cadeia e em contas financeiras em vários países, dificultando a localização de ativos. Isto também representa um teste para a determinação do tribunal sobre a propriedade de ativos virtuais.
